A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira, 14, mais um investigado por integrar um esquema nacional de falsos investimentos que lesou uma mulher de 70 anos em R$ 37 milhões. A prisão do homem, que não teve a identidade divulgada, ocorreu no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com o apoio da Polícia Federal. Morador de Balneário Camboriú, Santa Catarina, o suspeito é apontado como proprietário de uma das instituições financeiras sob investigação e movimentou R$ 77 milhões em sua conta pessoal logo após a consumação do golpe contra a idosa.

A captura integra os desdobramentos da Operação Criptoabate, deflagrada na quinta-feira, 13 de agosto, pelo Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos. A ação busca desarticulação de uma organização criminosa especializada em estelionato por meio de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Ao todo, a Justiça expediu 90 ordens judiciais cumpridas em três estados, resultando até o momento em três prisões de um total de dez alvos identificados.

Dinâmica do golpe e magnitude das movimentações

As investigações apontam que o grupo utilizava a modalidade conhecida como "pig butchering" ou "golpe do abate de porcos", técnica originária do sudeste asiático na qual os criminosos conquistam a confiança das vítimas antes de induzi-las a transferir elevados valores para plataformas falsas.

A vítima da ação milionária recebeu uma herança e, ao longo de seis meses, transferiu todo o patrimônio de uma corretora regular para a estrutura mantida pelos suspeitos sob a promessa de rendimentos expressivos, ignorando alertas emitidos por corretores oficiais.

Conforme a Polícia Civil, a organização criminosa já fez ao menos 140 vítimas em todo o território nacional e utilizava a empresa de fachada TDASX, que encerrou as atividades com o avanço das apurações. Os levantamentos policiais identificaram que uma das instituições envolvidas movimentou R$ 295 milhões em um único dia e que as transações suspeitas mapeadas no âmbito da rede criminosa alcançam o montante de R$ 30 bilhões.